Cumplimiento Normativo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Soluciones y Servicios Especializados MSH, S.A.S. de C.V. (MSH Group) opera con total apego a la legislación mexicana vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Marco Legal que nos rige

Nuestras operaciones se encuentran reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), incluyendo su más reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, la más significativa desde la promulgación de la ley en 2012.

¿Qué significa esto para nuestros clientes?

Como profesionales en el sector inmobiliario, estamos sujetos a estas disposiciones, por lo que contamos con un manual institucional que sustenta el conjunto de disposiciones normativas que regulan la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre las que incluye:

• Identificación y verificación de la identidad de todos nuestros clientes antes de cualquier operación.
• Investigación sobre el origen lícito de los recursos involucrados en cada transacción.
• Identificación del Beneficiario Controlador en operaciones con personas morales o representantes.
• Restricción de pagos en efectivo conforme a los umbrales establecidos por la ley.
• Reporte oportuno de operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Capacitación continua de nuestro equipo en materia de prevención de operaciones ilícitas.

Nuestro compromiso

En MSH Group entendemos que la transparencia es la base de toda relación comercial sólida. El cumplimiento de estas disposiciones no es únicamente una obligación legal: es una expresión de los valores que guían cada una de nuestras operaciones.

Somos responsables de velar por la correcta aplicación de estas normas en beneficio de nuestros clientes, socios y la sociedad en su conjunto.

Información de contacto para consultas de cumplimiento

Para cualquier duda relacionada con nuestras políticas de prevención de lavado de dinero, puede comunicarse directamente con nosotros:

a) Nombre: Soluciones y Servicios Especializados MSH, S.A.S. de C.V.

b) Domicilio: Rochester 94, Colonia Nápoles, Ciudad de México.

c) Correo electrónico: soporte@mshgroup.mx

d) Número telefónico: 55 6232 8643

 

Documento informativo actualizado a mayo de 2026.